送走了林娜,我回到座位上,開口說道:“看來林娜是個很好的突破口,至少從目前的情況來看,她對洗錢活動應該是一無所知的。”
“那就先不要告訴她關于優啟英語洗錢的事。”刑浩然回應道,他雙眉緊鎖,思考片刻後接着說:“我們不能打草驚蛇,以免引起嫌疑人的警覺。從林娜的描述來看,詹姆斯很可能是在利用她進行洗錢活動。我們需要進一步調查,找出證據,才能将他們一網打盡。”
我點了點頭,表示同意刑浩然的看法。“那我們接下來該怎麼做?”我問道。
刑浩然站起身來,在房間裡來回踱步,他的腳步聲在安靜的房間裡顯得格外清晰。他一邊走一邊思考着下一步的行動計劃,然後說道:“我們首先要對林娜提供的轉賬記錄和相關信息進行深入分析,仔細梳理每一筆資金的流向和用途,看看能否發現一些蛛絲馬迹。”
我看着刑浩然在房間裡踱步,心中也在思考着下一步的行動。林娜提供的轉賬記錄和相關信息無疑是我們調查的重要線索,但要從中找出有用的信息并不容易。
“這些轉賬記錄可能涉及到多個賬戶和複雜的資金流動,”我說道,“我們需要專業的财務知識和分析工具來理清這些頭緒。”
刑浩然停下腳步,點了點頭。“你說得對,我們可以請高哲瀚來協助我們分析這些數據。另外,順便問一下他對優啟英語的賬本查得怎麼樣了。”
我立刻聯系了高哲瀚,并将林娜提供的轉賬記錄和相關信息發送給了他。高哲瀚表示會盡快協助我們進行分析,并會在查完優啟英語的賬本後給我們回複。
在等待高哲瀚的回複期間,我們繼續等待下一位股東。時間一分一秒地過去,我的心情也愈發緊張起來。每一個股東都可能是案件的關鍵人物,他們的到來或許會給我們帶來新的線索,也可能會讓案件變得更加複雜。
終于,審訊室的門被推開了,走進來的是一位年輕女子,她穿着一身得體的職業裝,頭發整齊地紮在腦後,顯得精明幹練。
她自我介紹說叫陳雅琪,是優啟英語的股東之一,同時也是公司的法律顧問。刑浩然請她坐下,然後開始詢問她關于公司的情況。
陳雅琪的回答很專業,她對公司的法律事務和運營情況都非常了解。
“那你不會不知道公司偷稅漏稅的事情吧?”刑浩然問道。
陳雅琪微微皺眉,沉思片刻後說:“我确實察覺到了一些異常,但一直沒有找到确鑿的證據。直到稅務局的人來公司檢查,我才證實了自己的猜測。”
刑浩然點了點頭,表情嚴肅地說:“看來公司的問題比我們想象的還要嚴重。陳雅琪,你作為公司的法律顧問,有沒有發現其他可疑的地方?”
陳雅琪思索了片刻,說:“有一點我一直覺得很奇怪,公司的一些财務報表似乎被人刻意修改過,但我沒有證據,所以也不好說什麼。”
“這是一個很重要的線索。”刑浩然說,“我們會對公司的财務報表進行仔細審查,看看能不能找到什麼蛛絲馬迹。”
陳雅琪點了點頭,然後又說:“還有一件事,我覺得也有必要告訴你們。詹姆斯的辦公室裡好像有一個保險箱,我之前看到他從裡面拿出過一些文件,我不清楚那些文件的具體内容,但當他看到我進來時,就匆忙地将它們藏了起來。”
刑浩然和我對視一眼,心中都明白這個保險箱可能是解開謎題的關鍵。刑浩然轉向陳雅琪,問道:“你知道保險箱的密碼嗎?或者有沒有看到詹姆斯輸入密碼的動作?”
陳雅琪搖了搖頭,說:“我不清楚密碼,而且每次他都是在我不在的時候打開保險箱的。”
刑浩然皺了皺眉,思考片刻後說:“那我們需要想辦法打開這個保險箱,看看裡面到底藏了什麼。”
“或許,我們可以等到稅務局查完賬後,再申請進行資産查封。”我建議道。
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